证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2026-074
宁波德业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日上午 10 时在公
司 9 楼会议室召开第三届董事会第二十八次会议，本次会议以现场形式召开。本
次会议于 2026 年 10 月 9 日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事
鸿、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》
和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由张和君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前公司发生资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，公司应对行权价格
及数量进行相应的调整。目前公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，公司将
根据相关规定对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。本次调整后，
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-075）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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