证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-033
上海市天宸股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第三次会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决等程序符合
《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制
审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度的财务审计及内部控制审计机构，2026 年度财务审计费用为人民
币 100 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为
人民币 35 万元（不包括差旅费及其他相关费用）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司
股东会审议。
本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
相关内容详见公司公告临 2026-034。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司申请经营性物业贷款提
供担保的议案》
为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强
资产流动性，公司的全资子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简
称“天宸健康”或“子公司”)拟向银行机构申请经营性物业贷款不
超过人民币 12,500 万元。
就上述授信事项，公司拟为天宸健康提供担保，总担保金额不超
过人民币 12,500 万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业
务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担
保协议为准。本次担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内
有效。
同时，提请公司股东会授权公司法定代表人或其授权代表根据实
际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授
信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司
股东会审议。
相关内容详见公司公告临 2026-035。
（三）审议通过《关于调整公司部门名称的议案》
因法务部同时承担合规职能，为进一步明确部门职责，公司将法
务部的名称调整为法律合规部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》
公司 2026 年第二次临时股东会定于 2026 年 11 月 3 日（星期二）
下午召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司公告临 2026-036。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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