股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-071号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 10
月 16 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯
的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通
过如下议案：
一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员
会审议通过，同意聘任 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生担任公司财务总监。
任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告。
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