华创证券有限责任公司
关于气派科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为气派
科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）2026 年度以简易程序向
特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章及业务规则的要求，对气派科技股份有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026 年 9 月 9
日出具的《关于同意气派科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证
监许可〔2026〕2431 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次
向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,910,822 股，发行价格为 37.79 元/股，募
集资金总额为人民币 109,999,963.38 元，扣除发行费用后金额合计人民币
上述募集资金已于 2026 年 9 月 22 日全部到位，并由天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为
天职业字[2026]38628 号的《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《气派科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资额
合计 19,812.39 10,676.45
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，可以增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 10,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
股票的部分闲置募集资金。募集资金情况如下：
发行名称 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2026 年 9 月 22 日
募集资金总额 11,000.00 万元
募集资金净额 10,676.45 万元
R不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进 达到预定可使用状态
项目名称
度（%） 时间
募集资金使用情况
高密度高性能芯
- 2029 年 4 月
片封测项目
是否影响募投项目实施 □是 R否
（四）投资方式
本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过起 12 个月内有效。
（六）具体实施方式
在上述期限及额度内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用
途。
（八）现金管理收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照
中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行
管理和使用。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素
影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
要时可以聘请专业机构进行审计。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》
等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同
时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效
率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
公司于 2026 年 10 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响公司募集资金投
资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的部分
闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交
股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及
规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
王兆琛 王 江
华创证券有限责任公司
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