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Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6951）
董事會會議召開日期
潮 州 三 環（集 團）股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈 ，本 公
司 將 於2026年10月28日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議 ，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准
本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2026年9月30日 止 九 個 月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 發 佈 ，
以及處理其 他 事 項（如 有）。
承董事會命
潮州三環（集團）股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生
香港，2026年10月15日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括(i)非 執 行 董 事 張 萬 鎮 先 生 及 陳 桂 旭 先 生 ；(ii)執 行 董 事 李 鋼 先
生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。
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