证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-086
债券代码：123275 债券简称：肇民转债
上海肇民新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
司会议室。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 107 人，所持股份 133,079,266 股，占公司有表
决权股份总数的 54.6327 %。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，所持股份 121,603,210 股，占公司有表决权股份总数的
（3）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 104 人，所持股份 11,476,056 股，占公司有表决权股份总数的
（4）中小投资者出席情况：
参加本次股东会的中小投资者共 103 人，所持股份 1,073,026 股，占公司有表决权股份总数的
（5）出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
编码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于 本议案
申请办 以特别
总表决 132,79 99.784 272,09 0.2045 0.0111
理一照 14,800 0 决议
情况 2,368 4% 8 % %
多址、 （获得
修订<公 有效表
并办理 其中， 份总数
工商变 中小股 786,12 73.262 272,09 25.358 1.3793 的 2/3
东的表 8 7% 8 % %
更登记 以上）
的议 决情况 表决通
案》 过
注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者/中小股东
有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。
三、律师出具的法律意见
体资格、本次会议的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
法律意见》
特此公告。
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