证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-063
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 10 月 15 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意
时间。
会议室
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
公司董事会于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发
布了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 32 人，代表有表决权股
份数量为 72,762,816 股，占公司有表决权股份总数的 72.0833%。（已剔除截止
股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有表决权的
股份数量为 72,500,001 股，占公司有表决权股份总数的 71.8229%；通过网络投
票出席会议的股东 29 人，代表有表决权股份数量 262,815 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2604%。
本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
同意 反对 弃权 回避
案 表决 表决
提案名称
编 分类 股数 股数 股数 股数 结果
比例 比例 比例
码 （股） （股） （股） （股）
总表
关于终止
决情 72,762,066 99.9990% 525 0.0007% 225 0.0003% 0
部分募集
况
资金投资
其
项目并将
中，
中小
资金永久
股东 262,065 99.7146% 525 0.1998% 225 0.0856% 0
补充流动
的表
资金的议
决情
案
况
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、王钦律师现场见证本次股东会，
并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○二六年十月十五日
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