证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关文件。
所持有表决权的 2/3 以上通过。
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖法
人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、法人股东的法定代表人出具
的书面授权委托书。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者
其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应
出示代理人身份证、个人股东出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，
信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
请注明：“股东会”字样，邮编：210000。
（1） 联系人：高隘
（2）电话：025-52283866
（3）传真：025-52174029
（4）邮箱：gaoai@tengya.com
（5）联系地址：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司证券部
（6）邮政编码：210000
（1）会议相关材料备于会议现场。
（2）本次会议预计半天，与会股东的所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理
登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议
召开十日前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“腾亚投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
南京腾亚精工科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京腾亚精工
科技股份有限公司于2026年11月02日召开的2026年第四次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的
方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议
案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，则视为受托人
有权按个人意愿对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
注：委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并
加盖法人单位公章。
附件三
南京腾亚精工科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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