证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2026-045
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 11 月 2 日（星期一）召开公司
一、 召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市智
动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 10 月 27 日（星期二）15:00，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代表人出席会议和参加表决（参见附件二），该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司的见证律师。
限公司办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未解除限售的第一
类限制性股票及作废部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所
的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公司
于 2026 年 10 月 16 日在中国证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
上述议案第 1.00、2.00 项属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包
括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（参见
附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（参见附
件二）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可于登记截止日前用信函、传真方式进行登记（参见附件三）
（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）不接受电话登记。
东可到登记地点，采用信函和传真方式登记的须在 2026 年 10 月 29 日 16:00 之
前送达或传真到公司。
限公司办公楼六楼证券部。
（1）联系人：鄢芷
（2）电 话：0769-89890150
（3）传 真：0769-89890151
（4）电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com
四、 参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市智动力精密技术股份有限公司
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智
动力精密技术股份有限公司于 2026 年 11 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未解除限售的第一类限
制性股票及作废部分已授予但尚未归属的
第二类限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的
议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
深圳市智动力精密技术股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。
有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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