证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-051
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
本次参加股东会的股东及股东代表合计 94 名，代表股份数量 568,397,444 股，占公司
有表决权股份总数的 47.1416%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份数量 560,563,394 股，占公司有表
决权股份总数的 46.4919%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 89 名，代表股份数量 7,834,050 股，占公司有表决权股份总数的
（4）中小股东出席情况
中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高
级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 91 名，代表股份数量 47,132,349
股，占公司有表决权股份总数的 3.9090%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意
提案编码 提案名称 表决分类 表决结果
股数（股） 比例
总表决情况 566,438,565 99.6554%
选举沈文忠为第十一届
董事会独立董事 45,173,470 95.8439%
情况
总表决情况 566,438,566 99.6554%
选举张建明为第十一届
董事会独立董事 45,173,471 95.8439%
情况
注 1：沈文忠先生和张建明先生当选为第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称 表决分类 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）
《关于续聘 总表决情况 567,288,662 99.8049% 1,029,912 0.1812% 78,870 0.0139% 0
会计师事务 股东的表决 46,023,567 97.6475% 1,029,912 2.1851% 78,870 0.1673% 0
所的议案》 情况
上述议案均属于普通决议，经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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