证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-089
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表
决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中
一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股
权登记日 2026 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
回购股份的种类、用途、数量、占公司总
股本的比例及用于回购的资金总额
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
决权股份总数的三分之二以上通过后方可实施。
三、会议登记等事项
江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公
司证券部
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证复印件、能证明本人具有法定代表人资格
的有效证明文件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书（详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证复印件办理登记手
续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件复印件、股东授权委托书（详
见附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请
仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在 2026 年
济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司，邮编：330209，信封
请在显著位置注明“股东会”字样。传真号：0791-85950380）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②公司不接受电话登记。
联系人：叶美连
联系电话：0791-85950380
传真号码：0791-85950380
电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技
股份有限公司
邮政编码：330209
本次股东会会期半天，现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于
会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
江西三鑫医疗科技股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称 执照统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二：股东会授权委托书
江西三鑫医疗科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江西三鑫医疗科技
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码
投票
√作为投票对象的子
议案数（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司
总股本的比例及用于回购的资金总额
填写说明：
股东名称：
股东持股数量（股）：
委托人姓名（签字）：
委托人身份证号码：
委托人联系方式：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束止
附件三：网络投票的具体操作流程
江西三鑫医疗科技股份有限公司
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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