证券代码：
临 2026-059
华东建筑集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设
计大厦二楼会议中心二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 51.8516
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事沈立东先生主持，公司部分董
事和部分高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、
有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事杨德红、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
秘书翁晓翔出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,608,783 99.9022 253,747 0.0426 329,460 0.0552
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,603,663 99.9013 244,147 0.0410 344,180 0.0577
施方式并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,545,483 99.8916 274,247 0.0460 372,260 0.0624
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于部分
募集资金
投资项目
计划、实施
方式并延
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、马正平
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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