证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-102
浙江永和制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 6,784,980 股，根据《上
市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关
比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长童建国先生、副董事长徐水土以通
讯方式参加，无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事童嘉成先生
主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 223,425,325 98.8495 2,577,730 1.1404 22,600 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 223,422,625 98.8483 2,577,930 1.1405 25,100 0.0112
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 223,425,425 98.8495 2,577,630 1.1404 22,600 0.0101
程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 225,770,155 99.8869 233,300 0.1032 22,200 0.0099
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司《2026
年员工持股计划
（草案）》及其
摘要的议案
关于公司《2026
年员工持股计划
管理办法》的议
案
关于提请股东会
授权董事会办理
工持股计划相关
事宜的议案
关于变更回购股
份用途并注销暨
修订《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的所有议案均获得通过。其中：
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
应回避表决的关联股东名称：与公司 2026 年员工持股计划有利害关系的股
东回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：沈博远、胡海洋
(二) 律师见证结论意见：
北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召
集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结
果合法、有效。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
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