证券代码：920509 证券简称：同惠电子 公告编号：2026-043
常州同惠电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2026 年第三季度报告。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露网
站（www.bse.cn）上刊登的公司《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-045）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于公司<2026
年第三季度报告>的议案》并对本议案发表了同意的意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于前任会计师事务所主要审计团队成员加入拟变更的会计师事务所，基于
审计工作连续性的需要，经公司审慎评估和研究，并与致同会计师事务所（特殊
普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟改聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，全面负
责公司审计工作。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露网
站（www.bse.cn）上刊登的公司《拟变更 2026 年度会计师事务所公告》，公告编
号：2026-046。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于拟变更会
计师事务所的议案》并对本议案发表了同意的意见。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2026 年
议的议案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
。
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