证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-151
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月
会议，本次会议为紧急临时会议，由董事长耿康铭先生召集并主持，
耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根
据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限
要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事及相关与会人员发出，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，以及公司2026年第八次临时股东会的授权，董事会认为公司
次授予条件已经成就，同意以2026年10月15日为本次激励计划的首次
授予日，向符合授予条件的92名激励对象首次授予391.49万股第二类
限制性股票，授予价格为124.82元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的公告》。
表决结果：董事潘文俊、职工董事陈亚伟为本次激励计划的激励
对象，回避本议案的表决，非关联董事5名，赞成5票，反对 0票，弃
权0票，审议通过了该议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第七次会议决议。
特此公告。
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