证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-72
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第九次会议（临时）通知于 2026 年 10 月 12 日（星期一）
以书面方式发出，会议于 2026 年 10 月 15 日（星期四）以非现
场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实
际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格
并回购注销部分限制性股票的议案
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕、本次回购注
销事宜拟在公司 2026 年度中期利润分配完成后实施，根据《2023
年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注销限制性股
票的回购价格为 2.335 元/股，部分人员回购价格另加同期银行存
- 1 -
款利息。
鉴于公司实施的《2023 年限制性股票激励计划》所涉及的
首次授予的 8 名激励对象已退休、首次授予的 26 名激励对象及
预留授予的 6 名激励对象因个人原因离职、首次授予的 16 名激
励对象及预留授予的 1 名激励对象违反相关规定、首次授予的 8
名激励对象及预留授予的 1 名激励对象不受个人控制的岗位调
动与公司解除或终止劳动关系，已不再具备激励资格和条件，同
时首次授予的 19 名激励对象和预留授予的 2 名激励对象个人层
面绩效考核不合格、首次授予的 3 名激励对象主动申请回购个人
全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，同意公司以自
有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分
限制性股票合计 3,706,337 股；其中，首次授予部分回购注销
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审
议通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计
划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕、本次回购注
销事宜拟在公司 2026 年度中期利润分配完成后实施，根据《2025
年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司对尚未解
除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，本次拟回购注
- 2 -
销限制性股票的回购价格为 4.595 元/股，部分人员回购价格另加
同期银行存款利息。
鉴于公司实施的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》
所涉及的首次授予的 55 名激励对象及预留授予（第一批）的 2
名激励对象因个人原因离职、首次授予的 8 名激励对象违反相关
规定、首次授予的 3 名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司
解除或终止劳动关系，已不再具备激励资格和条件，同意公司以
自有资金回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部
分限制性股票合计 3,758,000 股；其中，首次授予部分回购注销
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审
议通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）关于注销公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计
划部分股票期权的议案
鉴于公司实施的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》
所涉及的首次授予的 55 名激励对象及预留授予（第一批）的 2
名激励对象因个人原因离职、首次授予的 8 名激励对象违反相关
规定、首次授予的 3 名激励对象不受个人控制的岗位调动与公司
解除或终止劳动关系，已不再具备激励资格和条件，同意公司注
销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计 1,879,000 份；
其中，首次授予部分注销 1,840,500 份，预留授予部分注销 38,500
- 3 -
份。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审
议通过。
具体内容详见 2026 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）关于投资设立采埃孚（徐州）机械有限公司的议案
为构建高端传动核心部件产业链，公司拟出资 404.25 万欧
元与采埃孚合资成立采埃孚（徐州）机械有限公司，持股比例
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
