证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2026-044
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年
关规定，经全体董事同意，决定豁免本次会议通知期限。本次会议应出席会议董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名，其中陈柏豪、张端阳、王承志等 3 名董事以通讯表决方式出席，
本次会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第九次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于
会议召开 3 日以前发出书面通知；但是经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的
电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”，为提高决策效率，经全体董事
同意，决定豁免第五届董事会第九次会议的通知期限。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-045）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
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