证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-054
世纪恒通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、完成工商备案登记情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开的
第四届董事会第二十五次会议、2026年9月14日召开的2026年第一次临时股东会
审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于公司董
事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，2026年9月14日召开的2026年临时职
工代表大会选举产生了公司第五届董事会职工代表董事，2026年9月14日召开的
第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
《关
于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理
人员及其他人员的议案》，上述会议对《公司章程》进行修订并完成了董事会换
届选举及聘任高级管理人员等相关工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-039、2026-048、
公司于近日完成上述《公司章程》及相关人员备案等工商备案登记手续，并
取得了贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局发放的《登记通知书》。
二、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
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