证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-049
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司回购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途
由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”；
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15
日收到董事长王征先生《关于提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的函》，
现将相关事项公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司实际控制人、董事长王征先生
（二）提议时间：2026 年 10 月 15 日
二、提议的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为提升股东价值，增强投资
者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司董事长王征先生提议将公司回
购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份（占公司当前总股本的 0.69%）用途由“用
于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
三、本次股份回购方案及实施情况
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购
公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划，回购股份的价格为不超过人
民币 20.00 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过
人民币 3,000 万元（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起 12 个月内。
年度利润分配方案的议案》，因实施 2023 年度权益分派，公司回购股份价格上限
由不超过人民币 20 元/股（含）调整为不超过人民币 19.70 元/股（含），调整后的
回购股份价格上限自 2024 年 5 月 15 日（除权除息日）生效。
自 2024 年 2 月 7 日至 2025 年 1 月 20 日，公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购股份 2,446,600 股，占公司总股本的比例为 1.67%，最
高 成 交 价 为 12.70 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 10.21 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 人 民 币
法规的要求。
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日召开第四
届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
，
最终确定向 155 名激励对象授予限制性股票数量 2,288,500 股。
公司于 2025 年 8 月 1 日和 2026 年 8 月 5 日完成 2024 年限制性股票激励计划
的两期归属，合计将 1,437,050 股回购股份用于实施股权激励计划。本期股权激励
计划实施完毕后回购股份剩余 1,009,550 股。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份将被
注销，公司股份总数将由 146,800,000 股减少为 145,790,450 股，注册资本将由
公司将回购股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注
册资本”，有利于维护全体股东利益、提高长期投资价值。本次变更回购股份用途
并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行
能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益
的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布
不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、风险提示
本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司董事会、股东会审议通过后方可实
施。公司将按照相关规定履行相应的审批程序，并根据相关法律法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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