香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容
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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03369）
董事會召開日期
秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十月
二十九日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年
九月三十日止九個月未經審計的第三季度業績及其發佈。
承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張志輝
中華人民共和國 • 河北省秦皇島市
二零二六年十月十五日
於本公告日期，本公司執行董事為張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行董事
為劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及
周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。
* 僅供識別
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