津药达仁堂集团股份有限公司
会议资料
目 录
现场会议召开时间：2026 年 10 月 23 日下午 2:00
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室
序号 议案 页码
议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
（2025 年 3
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》
规范性文件的规定，结合公司管理实际，进一步规范公司治理结构、拓展公司业
务领域，对《公司章程》进行相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
修订
修订前 修订后
类型
第四条 公司的法定代表人是公司 第四条 总经理为公司的法定代表
董事长。 人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。 修改
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
第十二条 公司的经营范围以公司 第十二条 公司的经营范围以公司
登记机关核准的项目为准。 登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：中药材、中 公司的经营范围包括：
成药、中药饮片、西药制剂、化学药品 许可项目：药品生产；药品委托生
原料药制造(3810)、化学药品制剂、新 产 ； 药 品 批 发 ； 药 品 零 售 ； 药 品 进 出
草药、医疗器械、营养保健品、化学试 口；第三类医疗器械经营；中药饮片代
剂加工、制造、批发、零售；中药外配 煎服务；医疗器械互联网信息服务；第
修改
加工；卫生用品、健身器材、生活及环 二类增值电信业务；食品生产；食品销
境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日 售；保健食品生产；消毒剂生产（不含危
用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用 险化学品）；道路货物运输（不含危险货
杂品、批发、零售；仓储、宣传广告、 物）；包装装潢印刷品印刷。（依法须经
技术开发、转让、经济信息咨询服务、 批准的项目，经相关部门批准后方可开
房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的 展经营活动，具体经营项目以相关部门
代购、代销、批发、零售；计划生育用 批准文件或许可证件为准）
品零售；药用设施租赁；经营本企业自 一般项目：市场营销策划；市场调
产产品及技术的出口业务；经营本企业 查（不含涉外调查）；技术服务、技术开
生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
设备、零配件及技术的进口业务（国有限 技术推广；软件开发；数据处理和存储
定公司经营和国家禁止进出口的商品及 支持服务；信息系统运行维护服务；第
技术除外）；经营进料加工和“三来一 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销
补”业务；中药材收购；下列项目由分支
售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不
机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵
含危险化学品）；保健食品（预包装）销
料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制
售；化妆品批发；化妆品零售；日用百
造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水
货销售；服装服饰批发；服装服饰零
动植物养殖、餐饮、会议服务；定型包
售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销
装食品、食用油、副食、调料销售；纯
售；日用杂品销售；日用品销售；化工
净水、卫生用品制造；定型包装饮用
产品销售（不含许可类化工产品）；专用
水；瓶装纯净水生产经营；饮料；固体
化学产品销售（不含危险化学品）；专用
饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经
化学产品制造（不含危险化学品）；基础
营：抗生素、生化药品的销售；诊疗科
化学原料制造（不含危险化学品等许可类
目：医学检验科、中医科、内科专业、
化学品的制造）；食用农产品批发；食用
儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业；
农产品零售；中草药种植；中草药收
生物制品、诊断药品、二类精神药品制
购；地产中草药（不含中药饮片）购销；
剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄
非居住房地产租赁；住房租赁；机械设
酒、酒精）、糖、茶、饮料品、蜂产品代
备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备
购、代销；麻醉药品（限罂粟壳）；医疗
租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批
用毒性药品；蛋白质同化剂、肽类激素
发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪
的批发；食品、预包装食品、散装食品
器仪表销售；货物进出口；技术进出
销售；生物工程及生物制品、化工产品
口；进出口代理；食品进出口；食用农
（危险品除外）的研究开发与销售；保健
产品初加工；医护人员防护用品批发；
食品批发经营（片剂类、硬胶囊类、袋泡
医护人员防护用品零售；日用口罩（非医
茶类、口服液类）；食用农产品批发、零
用）生产；日用口罩（非医用）销售；制
售；科学研究和技术服务业（依法须经批 药专用设备制造；制药专用设备销售；
准的项目，经相关部门批准后方可开展 药 物 检 测 仪 器 销 售 ； 包 装 专 用 设 备 销
经营活动）。 售；包装服务；普通货物仓储服务（不含
经营方式：加工制造、进出口、批发 危险化学品等需许可审批的项目）；装卸
兼零售服务。 搬运；国内货物运输代理；总质量 4.5
吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）；生物基材料制
造；生物基材料销售；生物基材料技术
研发；新材料技术研发；细胞技术研发
和应用；医学研究和试验发展（除人体干
细胞、基因诊断与治疗技术开发和应
用）；生态环境材料制造；生态环境材料
销售；再生资源销售；树木种植经营；
土地使用权租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
经营方式：加工制造、进出口、批
发兼零售服务。
以上经营范围表述，需以市场监督管理部门审核为准。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
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