证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-084
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》
《关于为控股孙公司申请银行授信额度
提供担保的议案》
（1）上述议案已经于 2026 年 10 月 15 日公司召开的第五届董事会第三十二次会议审
议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次股东会共审议 4 项议案，其中第 2 项议案属于股东会特别决议事项，由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议审议的议案需
对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以
外的其他股东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路公司证券部
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。信函或电子邮件在 2026 年 10 月
记的股东，在信函或邮件发出后，拨打公司证券部办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路（湘佳股份），邮编：415300，
（来信请注明“股东会”字样）。
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南湘佳牧业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南湘佳牧业股份有限公
司于 2026 年 11 月 02 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》
《关于为控股孙公司申请银行授信额度
提供担保的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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