证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-50
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 10 月 14 日以通讯方式召开第九届三十七次会议，决定于 2026 年
知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 11 月 2 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
为 2026 年 11 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
厦 B 栋 18 楼公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
会第九届三十七次会议审议通过。详见公司于 2026 年 10 月 16 日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告
及相关文件。
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记
手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授
权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请
注明“股东会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会
网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1《参加网络投票
的具体操作流程》。
五、其他事项
联系电话：0755-66833901（董事会办公室）
联系人：吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
前半小时到达会场。
六、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
即 9:15—9:25，
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
深圳市特发信息股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特发信息股份有
限公司于 2026 年 11 月 2 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于控股子公司开展外汇套期
保值业务的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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