证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-57 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
二次会议于 2026 年 10 月 12 日发出了召开董事会会议的通知，会议
于 10 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公
司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司
拟通过公开挂牌方式增资扩股引进外部投资者暨申请交易信息预披
露的议案》。
公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司拟通过湖南省联
合产权交易所有限公司公开挂牌方式增资扩股引进外部投资者，本次
增资后公司仍保留控股权，新引进外部股东合计持有不超过增资后金
健植物油（长沙）有限公司股权的 49%，募集资金不超过 10,000 万
元，本次增资首次挂牌底价不低于经国资监管有权单位核准或备案的
资产评估结果，比例及定价等具体金额以与最终投资者成交金额为准。
公司拟申请在湖南省联合产权交易所有限公司进行子公司增资扩股
项目的预披露，本次预披露目的是征询意向方，交易对方尚不确定，
不构成实质交易行为，且无法判断是否构成关联交易。后续公司将基
于金健植物油（长沙）有限公司完成国资备案（经国资监管部门或经
国资监管部门批准的有权机构）的审计评估结果，确定定价方案后提
交公司董事会审议及履行信息披露义务。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-58 号的公告。
公司第十届董事会战略委员会 2026 年第四次会议对该议案进行
了认真审核，形成决议意见：1.本次金健植物油（长沙）有限公司通
过公开挂牌增资扩股引进外部投资者，有利于增强粮油主业核心竞争
力，加快塑造油脂加工协同优势，并推动子公司充分形成多元化股东
风险共担、利益共享机制和经营活力，同时提升上市公司整体资金配
置效率与财务稳健性，促进国有资产保值增值，符合公司发展规划。
次会议审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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