证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-054
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临
时通知后于 2026 年 10 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
方式召开。
先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
董事会提请股东会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相
关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及
章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核
准结果为准。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并以特别决议形式审
议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第五次临时股东会通知的公告》。
三、 备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
