证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-078
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以邮件等方式发出。
召开。
进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生、缪永林先生。
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
权 0 票，该议案获得通过。
此议案已经公司第五届独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会、第五届
董事会审计委员会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规
则适用指引——发行类第 7 号》等规范性文件的有关规定，结合本次向特定对象发
行股票的方案及公司实际情况，公司更新了截至 2026 年 9 月 30 日的《前次募集资
金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集
资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
此议案在公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交
股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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