证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－050
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议于2026年10月12日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知，并于
持，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
新制定的《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日起施行，原《董
事会秘书工作细则》同时废止。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重
大信息内部报告制度》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，并经公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期的
解除限售条件已经达成，同意为符合条件的3名激励对象共计9.735万股限制性股
票办理解除限售相关事宜。
本议案已经公司2026年第三次薪酬与考核委员会工作会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
《关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2026年11月2日14:30采用现场和网络投票的方式在公司
一楼会议室召开2026年第四次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股
份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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