证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2026-052
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 10 月 13 日发出召开第五届董事会第六十次会议
的通知。公司第五届董事会第六十次会议于 2026 年 10 月 14 日以通
讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设
工程有限公司的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于吸收合并全资子公司的公告》（临 2026-053 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（二）审议通过了《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议
案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于聘请公司 2026 年度会计师事务所的公告》（临 2026-054 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年投资调整计划的议案》
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董事会同意对公司 2026 年度投资计划总额进行调增，追加固定
资产投资项目 2 个，调增金额合计 126 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于设立公司财务共享中心的议案》
为深入贯彻公司“战略+运营”管控转型要求，扎实推进业财深
度融合与穿透式监管工作，增强公司风险防控能力，结合公司实际，
董事会同意将公司资金资产管理中心调整为财务共享中心。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让
参股子公司股权及权益的议案》
为顺利推进整合优化改革任务，董事会同意所属全资子公司重庆
建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东
会的议案》
同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并将以下议案提交股
东会审议：
议案
授权公司根据具体情况安排发出召开 2026 年第一次临时股东会
的通知。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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