证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-48
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 10 月 14 日以通讯方式召开第九届三十七次会议。公司于 2026 年
加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长李宝东先生召集，公司董事
会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本
公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司及
其控股子公司深圳市特发光网通讯设备有限公司在不超过 6,000 万
美元的额度内开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金
额不超过上述额度，上述额度可以在自公司股东会审议通过之日起
董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股
子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》。
二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
