证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-107
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通
知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2026 年 10 月 15
日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由公司
董事长牛国锋先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司不提前赎回“大中转债”的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于不提前赎回“大中转债”的公告》（公告编号：2026-108）。
三、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
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