证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-42
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
的 具 体 时 间 为 2026 年 10 月 15 日 的 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ，
为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
会议室
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
其中：
出席会议的股东及
会议出席情况 出席现场会议的股东 通过网络投票出
股东授权委托代表
及股东授权委托代表 席会议的股东
人数 133 4 129
代表有表决权股份数
（股）
占公司有表决权股份
总数（352,280,000 股） 53.1448 48.9180 4.2268
的比例（%）
董事、董事会秘书及其他高级管理人员、董事候选人李晓鹏先生及会
议见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事龚敏先生以线上方
式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
议案 表决 表决
议案名称 股数 股数
编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股） （股）
总表决
《关于补选公 情况
司第九届董事 其 中 ， 通过
会非独立董事 中 小 股
的议案》 东的表
决情况
《 关 于修 订 <
总表决
情况
股份有限公司
股东会议事规
则>的议案》
上述议案均获得股东会投票表决通过，其中议案 2.00 同意的股
份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案
以特别决议方式获得通过。
本次会议选举李晓鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，任期
自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的
相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
成都高新发展股份有限公司董事会
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