证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-073
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603806 福斯特 2026/10/20
二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消部分议案的情况说明
序号 议案名称
《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》
《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办
法>的议案》
鉴于原提交公司 2026 年第四次临时股东会审议的《杭州福斯特应用材料股
份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要和《杭州福斯特应用材料股份
有限公司第五期员工持股计划管理办法》的部分内容已发生变更，公司于 2026
年 10 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于<杭州福斯特应
用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
《关于
<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》，同意对原《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草
案）》及摘要、
《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
的部分内容进行修订，故取消上述两项议案。取消议案的原因、程序，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规
则》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）增加临时议案的情况说明
公司已于2026 年 10 月 10 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%
以上股份的股东林建华先生，在2026 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司于 2026 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关
于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）>及摘
要的议案》
《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》，对部分内容做出修订。上述议案属于特别决议议案，为
非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。
原 2026 年第四次临时股东会通知中，因本次员工持股计划原方案存在董事、
高级管理人员参与情形，相关关联股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司需
回避表决。经修订后的《杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划
（草案修订稿）》，董事、高级管理人员不参与本次员工持股计划，本次议案审议
不再涉及关联股东，审议相关议案时股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司
无需回避表决。
三、 除了上述取消及增加临时提案、涉及关联股东回避事项外，于2026 年
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 10 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号•杭州福斯特应用材
料股份有限公司
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 27 日
至2026 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五
期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五
期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期
员工持股计划相关事宜的议案》
《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独
立董事的议案》
上述议案已由公司分别于 2026 年 10 月 9 日、2026 年 10 月 15 日召开的第
六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议公告
已分别于 2026 年 10 月 10 日、2026 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站及《上
海证券报》上披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
杭州福斯特应用材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 27
日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五
期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第五
期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员
工持股计划相关事宜的议案》
《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立
董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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