证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-052
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 36,934,568
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
扬先生、独立董事范冰冰先生现场出席，董事周静女士、独立董事陈翩女士通讯
出席。
监汤茜女士现场列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,905,234 99.9205 28,234 0.0764 1,100 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,908,544 99.9295 24,924 0.0674 1,100 0.0031
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过；议案 2 属于特别决议的议案，已获出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：曾道扬律师、赵汝航律师
品高股份本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
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