证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-030
上海建科咨询集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 15 日以现场会议结合视频方
式召开。
（二）公司已于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件形式通知全体董
事。
（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。董事会
秘书列席会议。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举独立董事的议案》
公司独立董事苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生自 2020 年 11
月 8 日起担任公司独立董事，连续任职即将满 6 年，近期向公司董事
会提请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职申请自
公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
经董事会提名，同意沈黎君先生、张鹏峰先生、邓伟利先生为公
司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止，简历详见附件。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审
议通过。
上述独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核通过，其
中独立董事候选人沈黎君先生为会计专业人士。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立
董事的公告》（公告编号：2026-032）、《独立董事候选人声明与承
诺》《独立董事提名人声明与承诺》。
(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
册税务师。曾任上海宏大会计师事务所项目经理、上海泾华会计师事
务所副主任会计师、上海汇通能源股份有限公司独立董事、江苏容汇
通用锂业股份有限公司独立董事等职务；现任上海君禾会计师事务所
有限公司主任会计师，绿地控股集团股份有限公司、瑞莱生物工程股
份有限公司独立董事。
沈黎君先生未持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定
禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形
及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
会副会长，全国律协行政法专业委员会副主任，上海市人民政府法律
顾问，上海市人大立法咨询专家，上海市高级法院行政争议调处专家
委员，上海市人大代表，华东政法大学兼职教授，东方大律师，全国
优秀律师，全国优秀法律顾问，上海领军人才，首届上海杰出人才，
享受国务院特殊津贴专家。现任上海中夏律师事务所合伙人、主任。
张鹏峰先生未持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定
禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形
及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
际集团资产管理有限公司董事长、金浦产业投资基金管理有限公司董
事长、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事长、上海国方
母基金股权投资管理有限公司董事长、芯启源电子科技有限公司总裁、
江阴启芯领航半导体有限公司董事、上海道禾长期投资管理有限公司
董事等职务；现任苏州国际发展集团有限公司外部董事、星箭科技股
份有限公司独立董事、上海启芯领航半导体有限公司董事。
邓伟利先生未持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定
禁止任职的情形；不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形
及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
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