证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-056
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
一次会议（临时）通知与相关文件于 2026 年 10 月 12 日通过电子材料和书面通
知方式送达各位董事及高级管理人员，并于 2026 年 10 月 15 日以通讯方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张小宁先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计师
事务所的议案》
的议案》，同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务报表和内部控制审计机构，费用分别为 58 万元和 28 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于变更 2026 年度会计师事务所的公告》
（公
告编号：2026-057）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司全面预算管理办
法>的议案》
同意《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司全面预算管理办法>的议
案》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 11 月 2 日 15:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国
际港务大厦 2711 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三
次临时股东会，审议《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计
师事务所的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-058）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第三次临
时股东会会议资料》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
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