证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-031
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
会议室召开。本次应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件形式发出，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本议案已事先经公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并
同意将此项议案提交公司董事会审议。本次交易系公司结合整体经营战略与地区经营环
境综合研判作出的安排，通过对台湾地区资产实施结构性调整，可有效锁定资产收益，
充实公司现金储备，优化公司整体资产配置结构，同时兼顾当地法规要求与公司营运的
灵活性。本次回笼资金将有助于补强核心业务发展资金实力，提升公司资产运营效率与
长期竞争力，为公司中长期策略布局与发展夯实基础，符合公司及全体股东整体利益。
本次关联交易以不动产估价机构出具的《不动产估价报告书》的估价结论为基础，
双方经协商一致确定交易价格。该定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于出售资产暨关联交易的公告》。
关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
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