证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-063
成都瑞奇智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
为进一步优化公司内部治理结构，完善董事会运行机制，适配公司经营管理
实际需要，公司拟将董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，需对公司章程相应条款
进行修订。
二、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关
规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百一十五条 公司设董事会，董事 第一百一十五条 公司设董事会，董事
会由 8 名董事组成。董事会设董事长 1 会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1
人。董事会成员中包含 3 名独立董事（其 人。董事会成员中包含 3 名独立董事（其
中至少有 1 名会计专业人士）、1 名职工 中至少有 1 名会计专业人士）、1 名职工
代表董事。 代表董事。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
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