证券代码：920096 证券简称：嘉晨智能 公告编号：2026-091
河南嘉晨智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
三楼会议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件及《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
同意股数 47,387,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
董事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：胡艺俊、秦永强
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法
有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陆德明 独立董事 离任 2026 年 10 2026 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东会
叶忠明 独立董事 任命 2026 年 10 2026 年第四次临 审议通过
月 13 日 时股东会
五、备查文件
《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026 年第
四次临时股东会的法律意见书》
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