北京市金杜律师事务所
关于西王食品股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之
法律意见书
致：西王食品股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受西王食品股份有限公司（以下简称
公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具
本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、
行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《西王食品股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 10 月 14 日召开的
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：
网站（http://www.szse.cn，下同）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《西王食品股份有限公司第十五届董事会第五次会议决议公告》；
的《西王食品股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简
称《股东会通知》）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给
本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，
其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会
人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容
以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行
有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他
人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及
公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
根据《股东会通知》，公司第十五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2026
年第三次临时股东会的议案》，同意拟于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第三
次临时股东会。
讯网刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
业园办公楼二楼会议室召开，该现场会议由公司董事长王辉主持。
投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日（2026 年 9 月 30 日）的股东名册、现场出
席本次股东会的法人股东的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书及身
份证明文件，自然人股东的身份证、证券账户卡及持股凭证，以及授权代理人的授
权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股
东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股份 51,776,297 股，占公司有表决权股份
总数的 4.7966%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东
会网络投票的股东共 525 人，代表有表决权股份 121,651,901 股，占公司有表决权
股份总数的 11.2700%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东
以外的股东（以下简称中小投资者）共 548 人，代表有表决权股份 173,428,198 股，
占公司有表决权股份总数的 16.0667%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 548 人，代表有表决权股份 173,428,198
股，占公司有表决权股份总数的 16.0667%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会现场会
议的人员还包括公司董事和董事会秘书，公司其他高级管理人员列席了本次股东
会现场会议，本所律师通过现场方式出席见证本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的
资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出
席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
新议案的情形。
本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的
表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定，审议通过了以下议案：
如下：
同意 166,136,898 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 4.1581%；弃权 80,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0461%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 166,136,898 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.7958%；反对 7,211,300 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.1581%；弃权
公司关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司未出席本次股东会。
同意 160,769,878 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的 6.5121%；弃权 1,364,520 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.7868%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 160,769,878 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.7011%；反对 11,293,800 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.5121%；弃权
的 0.7868%。
公司关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司未出席本次股东会。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，为签字盖章页）
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