拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意
时间。
《上市公司股东会
规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计2,172人，代表公司有表决权的股份数
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为269,047,808股，占公司股本总额的21.3542％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为228,627,867股，占公司股本
总额的18.1461％；通过网络投票的股东及股东代表共计2,170人，代表公司有表
决权的股份数为40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东共计2,170人，代表公司有表决权的股份数为
了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结
（股）
果
《关于<公司 2026 总表决情 99.1174 0.8144 0.0682
年股票期权与限制 况 % % %
通
（草案）>及其摘要 小股东的 38,045,215 2,191,226 183,500 0.454%
% %
的议案》 表决情况
《关于公司<2026 总表决情 99.132 0.7989 0.0691
年股票期权与限制 况 % % %
通
施考核管理办法> 小股东的 38,084,515 2,149,426 186,000
% % %
的议案》 表决情况
《关于提请公司股 总表决情 99.1195 0.7975 0.0831
东会授权董事会办 况 % % %
理公司 2026 年股 通
票期权与限制性股 94.139 5.3081 0.5529 过
小股东的 38,050,915 2,145,526 223,500
票激励计划相关事 % % %
表决情况
宜的议案》
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三、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司 2026 年第三次临时股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人
员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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