证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-058
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
有表决权股份总数为 1,252,808,614 股，即总股本 1,259,789,215 股扣除截至股权登记
日公司回购专户中的股份数 6,980,601 股。
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 640 人，代表股份 327,993,613 股，占公司有表决权股
份总数的 26.1807%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 22,246,067 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7757%。
通过网络投票的股东 638 人，代表股份 305,747,546 股，占公司有表决权股份总数
的 24.4050%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 636 人，代表股份 13,692,735 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0930%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 635 人，代表股份 13,692,635 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0930%。
（2）公司董事、高管及律师出席情况
公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员
及上海市锦天城律师事务所王丽娇律师和方帅律师通过现场方式列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
总表决情 326,780,8 99.63 1,073, 0.3274 138,9 0.042
《关于调整为 0
况 53 02% 860 % 00 3%
全资子公司提
供担保额度的 12,479,97 91.14 1,073, 7.8426 138,9 1.014
小股东的 0
议案》 5 30% 860 % 00 4%
表决情况
《关于公司 总表决情 322,205,8 98.23 5,707, 1.7400 80,60 0.024 139,7
<2026 年限 况 63 54% 150 % 0 6% 50
制性股票激励
计划（草 57.73 5,707, 41.680 80,60 0.588
小股东的 7,904,985 0
案）>及其摘 12% 150 1% 0 6%
表决情况
要的议案》
《关于公司 总表决情 322,279,9 98.25 5,575, 1.7000 137,9 0.042 139,7
<2026 年限 况 65 80% 748 % 00 0% 50
制性股票激励
计划实施考核 58.27 5,575, 40.720 137,9 1.007
小股东的 7,979,087 0
管理办法>的 24% 748 5% 00 1%
表决情况
议案》
《关于提请股 总表决情 322,185,7 98.22 5,702, 1.7385 105,8 0.032 139,7
东会授权董事 况 63 93% 050 % 00 3% 50
会办理公司
性股票激励计 小股东的 7,884,885 0
划相关事项的 表决情况
议案》
之二以上通过，与审议内容有关联关系的股东所持股份数未计入有效表决权股份总数；
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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