江苏新泉汽车饰件股份有限公司
会
议
材
料
二〇二六年十月二十六日
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目 录
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日下午 13 时 30 分
（二）网络投票时间：自 2026 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号
江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
六、会议议程
（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
（2）逐项宣读各项议案；
（3）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
（4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（5）复会，宣布表决结果；
（6）宣读股东会决议；
（7）见证律师宣读法律意见书；
（8）与会董事签署会议决议和会议记录；
（9）主持人宣布会议结束。
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司
为维护投资者合法权益，确保本公司 2026 年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须
知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安
排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依
法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份
证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 10 月 26 日 12:30—
四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不
超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见
书。
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议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规
定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
修订前 修订后
第一百三十七条 审计委员会由三名董事组成， 第一百三十七条 审计委员会由三名董事组成，
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不
人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董
有 1 名独立董事为会计专业人士。公司董事会 事应当过半数且至少有 1 名独立董事为会计专
成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成
由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责 为审计委员会成员。由独立董事中会计专业人
召集和主持会议。 士担任召集人，负责召集和主持会议。
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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议案二
关于确定公司董事角色的议案
各位股东及股东代表：
根据公司申请境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，按照《联交
所上市规则》等有关法律法规的要求，董事会确认本次发行上市完成后，各董事
角色如下：
执行董事：唐志华先生、高海龙先生、王波先生、李新芳女士、周雄先生、
陈志文先生
独立非执行董事：师建华先生、冯圆女士、侯健先生、赵瑞昆先生
上述董事角色及职能经股东会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效。
该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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议案三
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生自 2020 年 10 月 26 日
起担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海
证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，
冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生任职即将到期，任职到期后不再担任公
司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
鉴于冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生任职到期离任将导致董事会中
独立董事比例低于三分之一，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，冯巧
根先生、闫建来先生和张光杰先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独
立董事职责。
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会
同意提名师建华先生、冯圆女士、侯健先生为公司第五届董事会独立董事候选
人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止，其中冯圆女士为会计专业人士。
候选人师建华先生、冯圆女士、侯健先生具备独立董事履行职责所必须的
专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料。
三位候选人均未持有公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件中规定的不得担任独立董事的情形。三位独立董事候选人的任
职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东会
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审议，该议案表决采用累积投票制。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人简历
教授级高级工程师。1984 年 7 月至 1988 年 8 月，任总参装甲兵装备技术研究
所参谋；1988 年 8 月至 1990 年 10 月，任中国科学器材进出口总公司工程师；
车工业总公司分公司副总经理；2000 年 12 月至 2002 年 7 月，任北京新华夏汽
车连锁有限公司常务副总裁；2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国物流与采购
联合会汽车物流分会副秘书长；2006 年 1 月至 2022 年 12 月，任中国汽车工业
协会副秘书长；2022 年 12 月至 2025 年 12 月，担任中国电动汽车百人会副秘
书长；2026 年 1 月至今，担任车百会研究院副理事长；曾担任福田汽车
（600166）、建邦科技（920242）独立董事，目前担任天海电子（001365）、汉
马科技（600375）独立董事。截至目前，师建华先生未持有公司股份；近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
硕士生导师，兼任中国会计学会高等工科院校分会理事、浙江省生态文明研究
院研究员；先后赴加拿大圣文森特山大学、韩国又松大学、美国内华达大学环
境能源研究中心开展访学。主要研究方向为管理会计、企业成本管理、环境会
计与数字化成本管控；在《会计研究》等核心期刊发表论文 20 余篇，出版专著
有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
博士。2000 年 8 月至今，任职于复旦大学，任法学院党委委员、教授、博士生
导师，主要研究方向为法理学、传播与互联网法、人权法、教育法；出版著作
果著作类二等奖、论文类三等奖、上海市育才奖等多项荣誉。截至目前，侯健
先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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