证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-069
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事施振中、曾庆东、林坤彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
根据公司《招股说明书》，本次募投项目建设主体为全资子公司赣州能之光
新材料有限公司。为满足公司募集资金投资项目建设及赣州能之光新材料有限公
司经营发展需要，公司拟使用募集资金向赣州能之光增资共计人民币 3,500.00
万元。
具体情况详见公司 2026 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
公告》（公告编号：2026-070）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董
事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决
议》
；
（二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三
次会议决议》
；
（三）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次
专门会议决议》。
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