证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-098
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议通知于 2026 年 10 月 9 日通过电子邮件等方式向全体董事发出，会议于
长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以
通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别是宋来、高元坤、马一、潘广成、杨公
随、刘媛。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
案》
根据公司实际情况，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募
集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，
公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-099）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
保荐机构发表了核查意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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