证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-063
苏州迈为科技股份有限公司
第四次董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第四次董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 6
日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2026 年 10 月 13 日上午 10：00
在苏州市吴江区大兢路 8 号行政办公楼 1 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑
主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于与专业投资机构共同投资暨与关联方共同投资的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司与关联董事周剑共同投资，周剑回避表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
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