证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-057
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2026 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
通知时限。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事康耀伦先生、独立董
事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召
集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授
权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026
年 10 月 14 日为授予日，向符合授予条件的 42 名激励对象授予 100 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：董事沈飞先生作为本次激励计划激励对象对该议案回避表决。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
议。
特此公告。
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