证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-066
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2026 年 10 月 9 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2026 年 10 月 14 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长
陈子祥先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人；公司高级管
理人员及独立董事候选人陈永军先生列席了本次会议。本次会议的召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
鉴于公司独立董事王兵先生将于 2026 年 10 月 30 日任期届满六年，经公司
控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审
核，董事会同意补选陈永军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），并同意陈永军先生当选公司独立董事后，同时兼任公司董事会薪酬
与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员
会委员职务，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的
公告》（公告编号：2026-067）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交
公司 2026 年第三次临时股东会审议。独立董事候选人陈永军先生已取得独立董
事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司 2026 年第三次临时股东会审议表决。
董事会同意在广东联合产权交易中心以公开挂牌转让的方式出售持有控股
子公司广州爱申特科技股份有限公司 51%股权，并授权公司管理层依法依规办
理与本次交易相关的事项。本次交易的挂牌转让底价为 930 万元，以不低于本
次拟转让标的公司 51%股权评估价值 921.4476 万元为基础确定，最终成交价格
取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让控股子公司股权的公
告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会提议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时
股东会，审议本次董事会提请审议的相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-071）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
易事特集团股份有限公司
董 事 会
附件：独立董事候选人陈永军先生个人简历
陈永军先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权。毕业于华中科技大学，博士学历，教授职称，博士生导师。1995 年 7 月至
学电子信息与电气工程学院副教授。现任长江大学本科生院副院长、电子信息
与电气工程学院教授，中国电工技术学会人工智能与电气应用专业委员会委员。
陈永军先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得深圳证券交易
所颁发的上市公司独立董事资格证书。
截至本公告披露日，陈永军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。
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