证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-073
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第三次会议于 2026 年 10 月 13 日（星期二）16:00 以通讯表
决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 10 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长张磊先
生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司
运通冷链公司提供借款的议案》
详见公司于 2026 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更部
分募集资金用途暨向全资子公司运通冷链公司提供借款的公告》
（公
告编号：2026-074）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于光明海吉星二期项目重新论证并继续实
施的议案》
详见公司于 2026 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于光明海
吉星二期项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2026-075）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款的议案》
详见公司于 2026 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股
公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-076）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会组成人员
的议案》
增补董事夏斌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期与公司第十届董事会相同（自本次董事会审议通过日起至 2029
年 9 月 13 日止）。
增补完成后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由郑水园先
生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、夏斌先生和黄晓东先生 5 名董事组
成，独立董事郑水园先生任主任委员。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
详见公司于 2026 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026
年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-077）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十五日
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