证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-052
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2026 年 10 月 12 日以通讯
方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 14 日上午 9:00 以通讯及现场方式在
上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人，其中董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生、盛宇华先生、
汪玉喜先生以通讯方式参会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报
告》；
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第三季
度报告》于 2026 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
编号：2026-053。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
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