A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026- 050
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议审议通过，同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书。钟俊先生
具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其
任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管
规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一） 钟俊先生长期任职中国中铁所属企业领导岗位，具有法律事务部部
长、企业法律顾问、纪委书记、监事、监事会主席、总经理、董事长等多岗位履
职经历与履职能力，拥有超过十年的公司治理、法律合规、内控管理等与履行董
事会秘书职责相关丰富工作经验。其中，自 2004 年 1 月至 2008 年 11 月任公司
所属企业法律顾问和法律事务部部长职务，负责企业法律合规工作；2014 年 10
月至 2021 年 1 月任公司所属企业监事、监事会主席职务，负责检查公司财务，
监督董事、高管履职等合规工作；2022 年 11 月至 2026 年 8 月任公司所属企业
董事、董事长职务，参与、统筹公司治理等工作；2026 年 8 月至 2026 年 10 月
任公司董事会办公室主任；2026 年 10 月起任公司董事会秘书、联席公司秘书、
董事会办公室主任（简历详见附件）。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负
责人的情形。
钟俊先生目前兼任公司董事会办公室主任职务，不存在兼任公司总经理、分
管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书为公司法定高级管理
人员，核心法定职责涵盖上市公司信息披露事务管理、公司治理规范运作、投资
者关系管理、市值管理统筹及内外部沟通协调等。公司董事会办公室是公司董事
会的常设工作机构，钟俊先生兼任上述职务不存在任何利益冲突。公司已明确划
定两类岗位的权责边界与履职范畴，对双重身份下的履职行为严格区分、规范管
理，杜绝职责混淆。同时，钟俊先生将统筹安排各项工作，确保投入充足的时间
与精力，独立、勤勉、审慎地履行董事会秘书全部职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了审查，会议认为：钟俊先生具备
担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等规定，并同意将有关聘任的议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任钟俊
先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会聘任之日起至第六届董
事会换届完成之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
钟俊先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训，并取得上海
证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》；公司已按相关规定完成钟俊先
生的上海证券交易所董秘任职报送，审核结果为无异议通过。此外，钟俊先生已
取得香港联合交易所有关豁免严格遵守《香港联合交易所证券上市规则》第 3.28
条及第 8.17 条规定的批准，具体情况详见公司在香港联合交易所网站披露的
《委任董事会秘书及联席公司秘书 豁免严格遵守上市规则第 3.28 及 8.17 条》。
钟俊先生自上述董事会审议通过之日起正式履行公司董事会秘书、联席公司秘书
的职责，公司董事长陈文健先生不再代行董事会秘书职责，谭振忠先生将继续担
任公司另一名联席公司秘书，与钟俊先生按照分工共同履行公司秘书职责。
截至本公告披露日，钟俊先生持有公司 A 股股票 191,067 股，所持股票全部
由公司 2021 年限制性股票激励计划授予并已解除限售；其与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
钟俊先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系电话：010-51878413；
电子邮箱：ir@crecg.com；
联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
附件：
钟俊先生简历
钟俊先生，无曾用名/别名，54 岁，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，
现任公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。钟俊先生于 1994 年
顾问、党委副书记、纪委书记、监事等职务；2016 年 2 月至 2021 年 1 月任中铁
八局党委副书记、纪委书记、监事会主席；2021 年 1 月至 2021 年 8 月，任中铁
八局党委副书记、纪委书记；2021 年 8 月至 2022 年 1 月，任中铁八局党委副书
记、纪委书记、工会主席；2022 年 1 月至 2022 年 11 月，任中铁八局党委副书
记、工会主席；2022 年 11 月至 2025 年 2 月，任中铁八局总经理、党委副书记、
董事；2025 年 2 月至 2026 年 8 月，任中铁八局党委书记、董事长；2026 年 8
月至 2026 年 10 月，任公司董事会办公室主任；2026 年 10 月起，任公司董事会
秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。钟俊先生毕业于四川师范大学教育学
专业并获教育学学士学位，后取得西南交通大学工商管理专业工商管理硕士学位。
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